Совет директоров
Совет директоров АО «Зарубежнефть» (до проведения годового общего собрания акционеров) был избран в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 ноября 2018 года
| Ф. И. О. | Информация |
|---|---|
| Гладков Александр Алексеевич | Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Компании не владеет |
| Карапетян Карен Вильгельмович | Советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Год рождения – 1963 Акциями Компании не владеет |
| Кудряшов Сергей Иванович | Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Год рождения – 1967 Акциями Компании не владеет |
| Соколов Максим Юрьевич | Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Год рождения – 1968 Акциями Компании не владеет |
| Муров Евгений Алексеевич | Год рождения – 1945 Акциями Компании не владеет |
| Текслер Алексей Леонидович | Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1973 Акциями Компании не владеет |
| Тихонов Анатолий Владимирович | Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Компании не владеет |
В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» от 6 декабря 2018 года (Протокол № 161) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» был избран Муров Евгений Алексеевич.
В соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2019 года № 409-р Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в следующем составе:
| Ф. И. О. | Информация |
|---|---|
| Карапетян Карен Вильгельмович | Советник председателя правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Год рождения – 1963 Акциями Компании не владеет |
| Кадочников Павел Анатольевич | Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Год рождения – 1978 Акциями Компании не владеет |
| Кудряшов Сергей Иванович | Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Год рождения – 1967 Акциями Компании не владеет |
| Муров Евгений Алексеевич | Год рождения – 1945 Акциями Компании не владеет |
| Соколов Максим Юрьевич | Первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Год рождения – 1968 Акциями Компании не владеет |
| Сорокин Павел Юрьевич | Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1973 Акциями Компании не владеет |
| Тихонов Анатолий Владимирович | Заместитель министра энергетики Российской Федерации Год рождения – 1969 Акциями Компании не владеет |
Положение о Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 12 октября 2005 года № 2253-р).
В соответствии с поручениями Росимущества Компания ежегодно направляет предложения по кандидатурам в состав Совета директоров АО «Зарубежнефть». При подготовке предложений по кандидатурам независимых членов Совета директоров Компания исходит из требований, определенных п. 8.1 Положения «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, а также требований Банка России, указанных в приложении 4 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденного Банком России от 24 февраля 2016 года № 534-П.
Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено распоряжением Росимущества от 18 мая 2017 года № 243-р. В соответствии с положением, вознаграждение членов Совета директоров зависит от достижения Компанией целевых значений КПЭ, определенных с учетом методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти и направленных на реализацию стратегических целей деятельности АО «Зарубежнефть».
В 2019 году общий размер выплат на вознаграждение пяти членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2018/2019 корпоративном году в соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2019 года
- Мурову Е. А. – 10 млн руб.,
- Тихонову А. В. – 9 517 260 руб.,
- Соколову М. Ю. – 9 434 521 руб.,
- Симоняну Р. Р. – 4 219 726 руб.,
- Карапетяну К. В. – 5 276 712 руб.
В 2019 году было проведено 14 заседаний Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 78 вопросов, в том числе 13 вопросов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и поручениями Росимущества, поступившими в Компанию в 2019 году.
| № п/п | Дата и номер директив Правительства Российской Федерации /поручений Росимущества | Дата и номер протокола заседания Совета директоров | Название вопросов |
|---|---|---|---|
| 1 | От 06.12.2018 № 10068п-П13 | От 28.01.2019 № 163 | О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения |
| 2 | От 17.01.2019 № 276п-П13 | От 26.02.2019 № 164 | Об актуализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности АО «Зарубежнефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1870-р |
| 3 | От 20.02.2019 № 1519п-П13 | От 26.02.2019 № 164 | О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью |
| 4 | От 26.01.2019 № 584п-П13 | От 29.03.2019 № 166 | О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов |
| 5 | От 08.05.2019 № 4111п-П13 | От 11.06.2019 № 168 | О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) |
| 6 | От 23.05.2019 № 4482п-П13 | От 29.05.2019 № 168 | О дивидендах АО «Зарубежнефть» по итогам 2018 года |
| 7 | От 10.06.2019 № 5051п-П13 | От 27.06.2019 № 170 | Об учреждении АО «Зарубежнефть» дочерних обществ |
| 8 | От 15.07.2019 № 6387п-П13 | От 12.08.2019 № 171 | Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть» |
| 9 | От 02.10.2019 № 9054п-П13 | От 26.11.2019 № 174 | О внедрении методических указаний по применению КПЭ в госкомпаниях и разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества |
| 10 | От 01.11.2019 № 9984п-П13 | От 26.11.2019 № 174 | О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры |
| 11 | От 14.11.2019 № 10357п-П13 | От 30.12.2019 № 176 | О возможности интеграции Компании в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» |
| 12 | От 18.11.2019 № 10464п-П13 | От 30.12.2019 № 176 | О внесении изменений в закупочную документацию АО «Зарубежнефть», регулирующую проведение конкурентных процедур |
| 13 | От 13.12.2019 № 11528п-П13 | От 30.12.2019 № 176 | О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга |
В 2019 году в рамках мероприятий по актуализации ДПР Компании решением Совета директоров с учетом рекомендаций по результатам аудита ДПР и с учетом поступивших директив Правительства Российской Федерации были актуализированы следующие приложения к ДПР:
- Приложение № 3 «Деятельность Группы компаний «Зарубежнефть» в сфере инноваций»;
- Приложение № 4 «План мероприятий по управлению рисками ДПР АО «Зарубежнефть» до 2030 года»;
- Приложение № 5 «Потребность в трудовых ресурсах в рамках реализации ДПР АО «Зарубежнефть»;
- Приложение № 6 «Программа повышения производительности труда»;
- Приложение № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности деятельности АО «Зарубежнефть»;
- Приложение № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами»;
- Приложение № 9 «Программа снижения операционных расходов»;
- Приложение № 10 «Программные мероприятия по обеспечению достижения КПЭ ДПР и вознаграждения руководящего состава АО «Зарубежнефть».
Также в целях реализации мероприятий по цифровой трансформации АО «Зарубежнефть» разработано и утверждено Советом директоров Приложение № 13 к ДПР «Стратегия АО «Зарубежнефть» в области цифровой трансформации».
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года №
Подробная информация о выполнении Компанией директив Правительства Российской Федерации и поручений Президента и Правительства Российской Федерации указана в разделе «Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации».
Также на заседаниях Совета директоров в том числе были рассмотрены следующие вопросы, направленные на реализацию стратегических целей деятельности Компании:
- об утверждении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- предварительное утверждение Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
- отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год;
- об утверждении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год;
- об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год.
Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Компании в 2019 году, приведен в приложении «Сведения о проведении заседаний Совета директоров».