Сведения о проведении заседаний Совета директоров

В 2019 году было проведено 14 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть».

п/п
Дата заседания и номер протокола Форма проведения Повестки дня заседания Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
1

28.01.2019
№ 163

В заочной форме
  1. О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
  2. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»
  3. Об утверждении новой редакции Методических указаний по формированию операционных расходов и определению показателя снижения операционных расходов
  4. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на 2019 год

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А.

2

26.02.2019
№ 164

В заочной форме
  1. Об утверждении технического задания для проведения аудита реализации ДПР АО «Зарубежнефть»
  2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год
  3. Об утверждении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2019 год
  4. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года
  5. О ликвидации представительства АО «Зарубежнефть» в Республике Беларусь
  6. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть» и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности АО «Зарубежнефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1870-р
  7. О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А.

3

27.03.2019
№ 165

В очной форме
  1. О Совете молодых специалистов и работе с молодежью в АО «Зарубежнефть»
  2. О концепции Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
  3. О развитии направления проектов по ВИЭ в АО «Зарубежнефть»
  4. О текущем статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А.

4

29.03.2019
№ 166

В заочной форме
  1. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года
  2. О рассмотрении отчета о выполнении плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и результатах деятельности Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  3. О рассмотрении отчета о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  4. О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов
  5. Об актуализации реестра непрофильных активов АО «Зарубежнефть»
  6. Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2019–2020 годы
  7. Об утверждении плана мероприятий на период 2019–2021 годов по переходу АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
  8. О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А.

5

25.04.2019
№ 167

В заочной форме
  1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  2. О рассмотрении отчетов о работе комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  3. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года
  4. О результатах работы аудиторов по аудиту бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Зарубежнефть» по МСФО за 2018 год
  5. О ходе ремонтно-восстановительных работ на АО «НПЗ Брод»

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А.

6

29.05.2019
№ 168

В очной форме
  1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год
  2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  3. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  4. О рассмотрении отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  5. Об утверждении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год
  6. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть»
  7. О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть» по вопросу распределения прибыли
  8. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Компании

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А. В.

7

11.06.2019
№ 169

В заочной форме
  1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года
  2. О рассмотрении отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» за три месяца 2019 года
  3. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года
  4. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»
  5. Об одобрении критериев выбора аудитора в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы
  6. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы
  7. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
  8. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть»

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А. В.

8

27.06.2019
№ 170

В заочной форме
  1. Об учреждении АО «Зарубежнефть» дочерних обществ

Гладков А. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Текслер А. Л.
Тихонов А. В.

9

12.08.2019
№ 171

В заочной форме
  1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть»
  2. Об избрании членов комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
  3. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за II квартал 2019 года

Кадочников П. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Сорокин П. Ю.
Тихонов А. В.

10

20.09.2019
№ 172

В заочной форме
  1. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за II квартал 2019 года
  2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года
  3. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года
  4. О рассмотрении результатов проверок эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции

Кадочников П. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Сорокин П. Ю.
Тихонов А. В.

11

30.09.2019
№ 173

В очной форме
  1. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года
  2. О рассмотрении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за первое полугодие 2019 года
  3. О перспективах сегмента «Нефтепереработка и сбыт»

Кадочников П. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Сорокин П. Ю.
Тихонов А. В.

12

26.11.2019
№ 174

В заочной форме
  1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года
  2. О рассмотрении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за девять месяцев 2019 года
  3. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года
  4. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года
  5. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года
  6. О функционировании системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Зарубежнефть»
  7. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества
  8. Об отчуждении НПА «Рабочее помещение г. Модрича»
  9. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Кадочников П. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Сорокин П. Ю.
Тихонов А. В.

13

26.12.2019
№ 175

В очной форме
  1. О рассмотрении отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год
  2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год
  3. Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть»
  4. Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год

Кадочников П. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Сорокин П. Ю.
Тихонов А. В.

14

30.12.2019
№ 176

В заочной форме
  1. Об утверждении плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2020 год
  2. О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов
  3. Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»
  4. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы
  5. О рассмотрении критериев выбора аудитора в целях проведения открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы
  6. Об утверждении регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть»
  7. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть»
  8. О возможности интеграции Компании в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»
  9. О внесении изменений в закупочную документацию АО «Зарубежнефть», регулирующую проведение конкурентных процедур
  10. О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга

Кадочников П. А.
Карапетян К. В.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Соколов М. Ю.
Сорокин П. Ю.
Тихонов А. В.