1 | 28.01.2019 № 163 | В заочной форме | - О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
- Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»
- Об утверждении новой редакции Методических указаний по формированию операционных расходов и определению показателя снижения операционных расходов
- Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на 2019 год
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. |
2 | 26.02.2019 № 164 | В заочной форме | - Об утверждении технического задания для проведения аудита реализации ДПР АО «Зарубежнефть»
- О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год
- Об утверждении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2019 год
- О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года
- О ликвидации представительства АО «Зарубежнефть» в Республике Беларусь
- Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть» и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности АО «Зарубежнефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1870-р
- О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. |
3 | 27.03.2019 № 165 | В очной форме | - О Совете молодых специалистов и работе с молодежью в АО «Зарубежнефть»
- О концепции Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
- О развитии направления проектов по ВИЭ в АО «Зарубежнефть»
- О текущем статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. |
4 | 29.03.2019 № 166 | В заочной форме | - О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2018 года
- О рассмотрении отчета о выполнении плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и результатах деятельности Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О рассмотрении отчета о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов
- Об актуализации реестра непрофильных активов АО «Зарубежнефть»
- Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2019–2020 годы
- Об утверждении плана мероприятий на период 2019–2021 годов по переходу АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
- О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. |
5 | 25.04.2019 № 167 | В заочной форме | - Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О рассмотрении отчетов о работе комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года
- О результатах работы аудиторов по аудиту бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Зарубежнефть» по МСФО за 2018 год
- О ходе ремонтно-восстановительных работ на АО «НПЗ Брод»
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. |
6 | 29.05.2019 № 168 | В очной форме | - О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2018 год
- О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О рассмотрении отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- Об утверждении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2018 год
- О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть»
- О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть» по вопросу распределения прибыли
- О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Компании
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В. |
7 | 11.06.2019 № 169 | В заочной форме | - О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года
- О рассмотрении отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» за три месяца 2019 года
- О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за I квартал 2019 года
- Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»
- Об одобрении критериев выбора аудитора в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы
- Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы
- О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
- Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть»
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В. |
8 | 27.06.2019 № 170 | В заочной форме | - Об учреждении АО «Зарубежнефть» дочерних обществ
| Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В. |
9 | 12.08.2019 № 171 | В заочной форме | - Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть»
- Об избрании членов комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
- О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за II квартал 2019 года
| Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В. |
10 | 20.09.2019 № 172 | В заочной форме | - О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за II квартал 2019 года
- О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года
- О рассмотрении отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года
- О рассмотрении результатов проверок эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
| Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В. |
11 | 30.09.2019 № 173 | В очной форме | - О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2019 года
- О рассмотрении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за первое полугодие 2019 года
- О перспективах сегмента «Нефтепереработка и сбыт»
| Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В. |
12 | 26.11.2019 № 174 | В заочной форме | - О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года
- О рассмотрении отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2019 года с учетом факта за девять месяцев 2019 года
- О рассмотрении отчета о реализации мероприятий ДПР АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2019 года
- О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года
- О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» за III квартал 2019 года
- О функционировании системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Зарубежнефть»
- О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества
- Об отчуждении НПА «Рабочее помещение г. Модрича»
- О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
| Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В. |
13 | 26.12.2019 № 175 | В очной форме | - О рассмотрении отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год
- Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2020 год
- Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть»
- Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2020 год
| Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В. |
14 | 30.12.2019 № 176 | В заочной форме | - Об утверждении плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2020 год
- О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов
- Об актуализации ДПР АО «Зарубежнефть»
- Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы
- О рассмотрении критериев выбора аудитора в целях проведения открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы
- Об утверждении регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть»
- Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть»
- О возможности интеграции Компании в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»
- О внесении изменений в закупочную документацию АО «Зарубежнефть», регулирующую проведение конкурентных процедур
- О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга
| Кадочников П. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Сорокин П. Ю. Тихонов А. В. |